Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального банка Украины оштрафовать Ощадбанк на 3 млн грн за несоблюдение закона о финмониторинге.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на определение суда от 28 марта.
«Коллегия судей приходит к выводу, что суд первой инстанции (Окружной административный суд Киева — ред.) верно установил фактические обстоятельства дела, исследовал имеющиеся доказательства, дал им надлежащую оценку и принял законное и обоснованное решение, с соблюдением норм материального и процессуального права», — сказано в документе.
Суд отклонил апелляцию Национального банка, оставив в силе решение о незаконности наложения НБУ штрафа на Ощадбанк в размере 3 млн грн.
Напомним, Нацбанк оштрафовал Ощадбанк почти на 3 млн грн за нарушение должностными лицами банка закона при осуществлении перевода $40 млн в интересах народного депутата Игоря Котвицкого.
«Что касается штрафа, вы правы штраф наложен на государственный Ощадбанк в связи с выводом капитала. В связи с транзакцией на 40 млн долларов», — говорила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в конце декабря 2015 года.
Ощадбанк опротестовал решение Нацбанка в январе 2016 года, а регулятор потом подал апелляцию.
Как писал нардеп Сергей Лещенко, летом 2015 года Игорь Котвицкий вывел из Украины $40 млн на счет офшорной компании из Панамы.
«Для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией», — уточнил он.
По данным Лещенко, деньги были положены на счет Котвицкого в Сбербанке России во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год, после чего были выведены через Ощадбанк. Депутат утверждал, что для того, чтобы совершить такую транзакцию, Ощадбанк должен был провести проверку происхождения средств, поскольку Котвицкий является «политически значимым лицом», и поинтересоваться, почему этих денег нет в декларации за 2014 год, но это сделано не было, сообщала «Украинская правда».
e-mail: [email protected]
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023