НБУ объяснил причину запросов о клиентских счетах в ПриватБанке

Национальный банк при осуществлении инспекционной проверки ПАО КБ «ПриватБанк» обнаружил ряд транзакций с признаками правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Во время осуществления инспекционной проверки ПАО КБ „ПриватБанк“ Национальный банк обнаружил ряд транзакций с признаками правонарушений. Национальный банк сделал уже более 70 запросов по таким операциям по счетам более 200 юридических лиц, а также лиц, которые связаны или могут быть связаны с ними. По нашему мнению, появление в публичной плоскости только одного из запросов с акцентом исключительно на представителях медиа-сообщества, может свидетельствовать о попытках манипуляции общественным мнением с целью давления на Национальный банк и влияния на ход расследования мошеннических действий в ПАО КБ „ПриватБанк“ до национализации», — говорится в сообщении.

При условии подтверждения подозрительного характера операций, Национальный банк в соответствии с законодательством будет информировать правоохранительные органы и Государственную службу финансового мониторинга.

Регулятор обращают внимание, что в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности», банковской тайной, в частности, являются сведения о банковских счетах клиентов. Информация о банках или клиентах, которая собирается во время проведения банковского надзора, составляет банковскую тайну. Акцентируем внимание на недопустимости раскрытия такой информации и ответственности виновных лиц за такие действия.

Также, в соответствии с законодательством, уполномоченные Национальным банком Украины лица имеют право получать от банка информацию, документы и их копии, письменные объяснения по вопросам деятельности банка, а также изымать копии документов, которые свидетельствуют о нарушении законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины.